مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران - نماد: وصنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1403/01/18 درمحل خيابان مطهري، بعداز چهارراه قائم مقام فراهاني، پلاک 334 طبقه همکف که در سالن شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري (IGI)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير 556648290.68 %
سرمايه گذاري آتيه صبا213003272526.14 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر 411376512850.48 %
جمع629946268277.29 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
به پخش10103652024اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت ماليخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیسعيد کريمي0083951271نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي صنايعبله
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیهادي واحداحمديان0937969478عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدماليبله
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیسيدعليرضا سيف زاده عمراني0943351413عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريبله
کاوشگران بازار سرمايه14004760805اصلیسيدمهدي آستاني0044282052رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0083951271 دکترا مهندسي صنايع بله
0943351413 دکترا حسابداري بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميد مظفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد فهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل علي مراد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد