مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت داروئي ره آورد تامين - نماد: درهآور(درهآورد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/22 درمحل  تهران ،خيابان وليعصر نرسيده به چهاراه پارک وي ،ساختمان مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران00 %
شرکت توزيع دارو پخش33300 %
شرکت پخش دارويي اکسير33300 %
شرکت تحقيقاتي ، مهندسي توفيق دارو33300 %
شرکت اوزان33300 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين 12832324764.16 %
جمع12833656764.17 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملکوند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فراهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر محمدپور اشکلک  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیمصطفي خرم نژاد0063151898عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اوزان10100509215اصلیمحمدحسين محرابي0052370402نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو10101928189اصلیناصر محمدپوراشکلک6319794593عضو هیئت مدیره موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582اصلیمهدي خورسندي0045596700رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پخش دارويي اکسير10103719981اصلیمهدي محمدي0062785583عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۰,۷۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶۸,۸۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۸,۸۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۸۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۳۷,۶۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۷۰۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۳۴,۹۸۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸۱,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۵۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۴۰۷
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 22,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: