موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-278 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1402/12/27
درمحل
تهران- بلوار شهيد محمد مهدي فرحزادي -بلوار سرو غربي - پلاک 126
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| آقاي شهرام کدخدايي | 57585715 | 1.92 % |
|
| گروه صنعتي و معدني زرين خاورميانه | 65000000 | 2.17 % |
|
| شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران (سهامي خاص ) | 320783352 | 10.69 % |
|
| ساير | 411193379 | 13.71 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان (سهامي خاص ) | 487523340 | 16.25 % |
|
| آقاي ابراهيم جميلي | 503931286 | 16.8 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان | 10320128841 | | اصلی | ولي اله بيات | 4284133527 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | خیر |
|
| سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان | 10460055409 | | اصلی | علي اکبر ولي پور | 4284108549 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | رياضي | خیر |
|
| صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران | 10460103128 | | اصلی | مهدي افشار | 3781619354 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري مالي | خیر |
|
| توسعه تجارت اميد ايرانيان | 10103932058 | | اصلی | سروش مؤدب | 0453649289 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کارآفريني | خیر |
|
| بنياد نيکوکاري جميلي | 10460018724 | | اصلی | حسين جوادي | 2592876790 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين جوادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجتبي بزرگ
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد محمدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شهرام کدخدائي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش توجيحي افزايش سرمايه و اظهار نظر بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه - اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه
|
|