مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت آسان پرداخت پرشين - نماد: آپ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  تهران-خيابان وليعصر-نرسيده به پل پارک وي-روبروي مسجد بلال-کوچه مهناز-پلاک 8-شرکت آسان پرداخت پرشين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد علي گوگاني13250 %
ساير سهامداران620811702.34 %
موسسه صندوق رفاه و تامن آتيه47695234218 %
گسترش فناوري هاي نوين47878084218.07 %
حامد منصوري63602604024 %
مهدي شهيدي65074016824.56 %
جمع230458188786.97 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سامع اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي گوگاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش ملک پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شيما شاهيني تيران  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
حامد منصوري4284818384اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدعلي گوگاني1377879682اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
يوسف منصوري4284165100اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش فناوري هاي نوين10103679112اصلیمسعود شيرزادي3934046533عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق رفاه و تأمين آتيه10100612034اصلیمسعود فتحي2870275341عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۰۷۴,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۲۹۶,۰۹۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۲۹۶,۰۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴۹,۱۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۰۴۶,۹۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۱۲۱,۱۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۱۲۱,۱۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۹۰۹,۱۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۲,۶۵۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
حامد منصوريحقیقی4284818384اصلی
محمدعلي گوگانيحقیقی1377879682اصلی
يوسف منصوريحقیقی4284165100اصلی
گسترش فناوري هاي نوينحقوقیسهامی خاص10103679112اصلی
صندوق رفاه و تأمين آتيهحقوقیسهامی خاص10100612034اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 24,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود