تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (طلاي سرخ نو ويرا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1400/09/06 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1400/09/16 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان نوویرا 510,000 51
طلای سرخ گلشید ایرانیان 490,000 49
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم سید قاسم مصطفی نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم سعید کشوری (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید دل آرائی فرد (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرضیه مرادنیا (سایر) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان نو ويرا 14006511816
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بهراد مشار 10840017999
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني گسترش نو ويرا 14009647894
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400/05/14 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400/05/14 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • ابرار اقتصادي
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبد گردان نو ويرا 14006511816 نادر بوالحسنی 2298758999 ابقا
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645 امیر حسین نریمانی 0047972394 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بهراد مشار 10840017999 مجیدرضا بیرجندی 4130846574 حذف
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني گسترش نو ويرا 14009647894 نادر بوالحسنی 2298758999 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين 10100316991 ابوالفضل بسطامی 3930206455 عضو جدید
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم نادر بوالحسنی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.