مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: اصلاح حق حضور کميته حسابرسي - حق حضور کميته حسابرسي بابت برگزاري هر دوماه يکبار 10.000.000 ريال ناخالص تصويب شد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت لوله وماشين سازي ايران - نماد: فلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/02/22 درمحل  سالن آمفي تئاتر مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي به آدرس تهران- خيابان شيخ بهايي جنوبي-شهرک والفجر-انتهاي خيابان ايرانشناسي-ميدان شهداي دانشجو-خيابان نهم-پلاک6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (سهامي خاص)10000 %
شرکت معدني و صنعتي کاوشگران آتيه صبا (سهامي خاص)10000 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 438319158.77 %
سايرسهامداران444267018.89 %
صندوق بازنشستگي کشوري11315282522.63 %
جمع20141344140.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن رئيسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرمحسن گرجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريد محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرجان ميمندي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیمجيد بهرامي2991273801رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه) 14005062641اصلیسيدعلي حسيني1290381135عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کاوشگران بازار سرمايه14004760805اصلیبيژن برومندحيدرآبادي2991599571عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد فيبر ايران10100429427اصلیبهرام محمودزاده هشترودي0064011674نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مهندسي عمران سامان عصر10103335996اصلیفريد محمدي4285012571عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۳,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۴,۹۲۲)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۴,۹۲۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۶,۴۲۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۶۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۲۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضورکميته حسابرسي بابت برگزاري هر دوماه يکبار 10.000.000 ريال ناخالص تصويب شد .