مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 632300 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
دلایل اصلاح: اصلاح حق حضور کميته حسابرسي - حق حضور کميته حسابرسي بابت برگزاري هر دوماه يکبار 10.000.000 ريال ناخالص تصويب شد .
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت لوله وماشين سازي ايران - نماد: فلوله
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/02/17
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ
1399/02/22
درمحل
سالن آمفي تئاتر مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي به آدرس تهران- خيابان شيخ بهايي جنوبي-شهرک والفجر-انتهاي خيابان ايرانشناسي-ميدان شهداي دانشجو-خيابان نهم-پلاک6
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت معدني و صنعتي کاوشگران آتيه صبا (سهامي خاص)
1000
0 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
43831915
8.77 %
سايرسهامداران
44426701
8.89 %
صندوق بازنشستگي کشوري
113152825
22.63 %
جمع
201413441
40.28 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محسن رئيسي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اميرمحسن گرجي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فريد محمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرجان ميمندي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير
10320585987
اصلی
مجيد بهرامي
2991273801
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)
14005062641
اصلی
سيدعلي حسيني
1290381135
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کاوشگران بازار سرمايه
14004760805
اصلی
بيژن برومندحيدرآبادي
2991599571
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
توليد فيبر ايران
10100429427
اصلی
بهرام محمودزاده هشترودي
0064011674
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
مهندسي عمران سامان عصر
10103335996
اصلی
فريد محمدي
4285012571
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۳۳,۰۵۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۴,۹۲۲)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۲۴,۹۲۲)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۶,۴۲۲)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۶,۶۳۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۰۷)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۲۵
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۲۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۶
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
حق حضورکميته حسابرسي بابت برگزاري هر دوماه يکبار 10.000.000 ريال ناخالص تصويب شد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت سرمايه گذاري شريف
حقوقی
253717
صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
حقوقی
1880
شرکت توسعه سرمايه گذاري مشفق
حقوقی
253102
سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10100686779
صندوق باز نشستگي کشوري
حقوقی
25819
نصراله محمد حسين فلاح
حقیقی
0042299251
عليرضا مقصودي
حقیقی
0049396226
داداله قريني
حقیقی
5309790411
امير افسر
حقیقی
0384725661
عليرضا کاظمي
حقیقی
1754242571
رضا بختياري کشکجاني
حقیقی
0072649194
منصور گرجي
حقیقی
4898840000
مظفر اعواني
حقیقی
4569824730
بهروز رحماني
حقیقی
5659685501
محمد کاظميان
حقیقی
2091819026
محمدرضا بابائي
حقیقی
1260414914
بيژن برومندحيدرآبادي
حقیقی
2991599571
علي رستمي
حقیقی
0057734501
قاسم شريفي نيسياني
حقیقی
0040031187
محمدرضا سروش
حقیقی
0569744441
شرکت سهند تجارت فدک
حقوقی
512021
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
مديريت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
10103195710
سيد محمد رضا آل احمد
حقیقی
0041754980
حسن عربيان
حقیقی
1288683790
وحيد اوضح
حقیقی
0492735875
اميد حسين زاده شهري
حقیقی
3240589397
مجيد بهرامي
حقیقی
2991273801
بهرام محمودزاده هشترودي
حقیقی
0064011674
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير
حقوقی
10320585987
بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه)
حقوقی
14005062641
کاوشگران بازار سرمايه
حقوقی
14004760805
توليد فيبر ايران
حقوقی
10100429427
مهندسي عمران سامان عصر
حقوقی
10103335996
فريد محمدي
حقیقی
4285012571
سيدعلي حسيني
حقیقی
1290381135
سرمايه سازان نيک زرفام
حقوقی
14007230580
محمدحسين حيدرپور
حقیقی
1378735943
فرشيد فرهادي آهنگران
حقیقی
4072470449
منصور رشيدي
حقیقی
1750824817
مسعود محمدي
حقیقی
1210069581
عليرضا فدائي
حقیقی
4910608028
مصرف کارگران کارخانه لوله و ماشين سازي ايران
حقوقی
10100672538
علي خداورديان
حقیقی
0032865449
*
حقیقی
حقوقی
*