مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت تامين ماسه ريخته گري - نماد: کماسه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1398/06/28 درمحل  تهران - بزرگراه ستاري جنوب به شمال -نبش بلوار فردوس شرقي -سالن آمفي تئاتر امام علي (ع)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران6570052740.56 %
جمع6570052740.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود رمضانپور گلمايي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبداله عاليشوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا شکوهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبرز زارعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تعاوني تسهيل گران کارآفريني پويا10190004307تعاونیاصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
رفاه آوران آريايي10190002664با مسئولیت محدوداصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجارت هرمز ايزديار14006470500اصلیآقاي علي ديدار0061112801عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري روشن تاش10103432795اصلیآقاي اميراحمد غفاري0062543075نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تجارت بين الملل مانا اسپادانا14007688951اصلیآقاي صابر بهرامي نژاد0049288891عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴,۷۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۴,۷۹۱
تعدیلات سنواتی
(۲۰,۸۸۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۳,۹۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۹۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۷,۹۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۲,۶۹۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲,۰۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۵۶۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۸,۴۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲
سرمایه
۱۶۲,۰۰۰
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد.