مشخصات
امضا کنندگان:
[ Ebrahim Zeyaei [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 358351 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکين کو - نماد: رتکو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/03/10
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1396/03/22
درمحل
تهران -هتل سيمرغ -خيابان ولي عصر پايين تر از پارک ساعي نبش کوچه دلبسته شماره 2141 سالن نرگس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت دوده صنعتي پارس
9000
0.01 %
شرکت کيمياي غرب گستر
9000
0.01 %
سهامداران حقوقي
107010
0.12 %
شرکت کربن ايران
341460
0.38 %
شرکت گسترش تجارت هامون
2484000
2.76 %
سهامداران حقيقي
2508278
2.79 %
شرکت هامون کيش
3969000
4.41 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
52516869
58.35 %
جمع
61944617
68.83 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي سيد مصطفي فيض اردکاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي ياسر بذرگر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي عليرضا فهامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي ابراهيم ضيائي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
دوده صنعتي پارس
55649
اصلی
سعيد حبيبي
0059141743
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
89245
اصلی
ابراهيم ضيائي
2062899866
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
فوق ليسانس
سرمايه گذاري هامون کيش
1612
اصلی
وجيه اله ساعدي
6279299953
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس
شرکت گسترش تجارت هامون
217879
اصلی
خسرو امير ارجمند
1465062335
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس
شرکت کربن ايران
129631
اصلی
سيد حامد محتشمي پور
0072809388
عضو هیئت مدیره
موظف
ليسانس
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۹,۶۲۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۳۶,۸۹۶
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۳۶,۸۹۶
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۴,۵۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۳۹۶
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۰۲,۰۲۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۹۸۱)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۹,۰۳۹
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۴,۹۹۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴,۰۴۹
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۶۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۱۱
ListedCapital
سرمایه
۹۰,۰۰۰
کوشا منش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزموده کاران
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید بهشرح زیر به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
89245
اصلی
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
1612
اصلی
شرکت گسترش تجارت هامون
حقوقی
217879
اصلی
شرکت کربن ايران
حقوقی
129631
اصلی
شرکت صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
سهامی عام
7019
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,000,000
10,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
2,000
1,645
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ديگري وجود نداشته است
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آقاي مهدي ثقفي
حقیقی
0044219271
آقاي احمد عليشاهي
حقیقی
2299805427
آقاي رضاکاميابي مسک
حقیقی
0941763889
آقاي محمود شيرزاد دولت آبادي
حقیقی
0322561728
غلامرضا اکبر منادي
حقیقی
4218376931
دوده صنعتي پارس
حقوقی
55649
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي
حقوقی
89245
سرمايه گذاري هامون کيش
حقوقی
1612
شرکت صنايع کيمياي غرب گستر
حقوقی
108862
شرکت گسترش تجارت هامون
حقوقی
217879
رامين پورعبدالهيان طهراني
حقیقی
0056381727
ابراهيم ضيائي
حقیقی
2062899866
خسرو امير ارجمند
حقیقی
1465062335
آقاي علي بهادر
حقیقی
6109819611
آقاي سيد سبحان حسيني حيدرآبادي
حقیقی
2122349662
آقاي شهريار بيان
حقیقی
4132161609
شرکت کربن ايران
حقوقی
129631
ابراهيم ميمنت آبادي
حقیقی
4072686883
ابراهيم تماري
حقیقی
3500843891
عليرضا صادق آبادي
حقیقی
0068201451
سيد حامد محتشمي پور
حقیقی
0072809388
سعيد حبيبي
حقیقی
0059141743
وجيه اله ساعدي
حقیقی
6279299953
شرکت صنايع لاستيکي سهند
حقوقی
7019
*
حقیقی
حقوقی
*