مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نفت ايرانول - نماد: شرانل(شرانول)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 درمحل  خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صبا انرژي جهان گستر100000 %
شرکت ارزش آفرينان تجارت صبا100000 %
ساير 240000001.2 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري73992511937 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(تاپيکو)98072622649.04 %
جمع174467134587.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا توکلي بنيزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا عبدل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم عابدزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد زارع پور اشکذري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیمحمدحسين رزاقي0083634290عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیاحسان مجتهدي0068537883عضو هیئت مدیره موظفخیر
نفت پاسارگاد10102472141اصلیمحمد قاسمي همدان2161636571عضو هیئت مدیره موظفخیر
صبا انرژي جهان گستر14006395832اصلیسيدغلامرضا هاشمي4689043175رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ارزش آفرينان تجارت صبا14006436769اصلیسيدشهاب عظيمي پور0033952817عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۶۸۹,۳۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۰۴۶,۵۶۲
تعدیلات سنواتی
۳۰۱,۶۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۳۴۸,۱۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴۸,۱۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۱,۰۳۷,۵۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱,۰۳۷,۵۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۰۳۷,۵۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵,۳۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵,۰۰۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
نفت پاسارگادحقوقیسهامی عام10102472141اصلی
صبا انرژي جهان گسترحقوقیسهامی خاص14006395832اصلی
ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 39,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود سال مالي منتهي به 1399/12/30و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.