مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران - نماد: حکشتي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/07/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1398/07/30 درمحل  تهران، خيابان پاسداران، تقاطع خيابان شهيد لواساني (فرمانيه)، خيابان نارنجستان هشتم، پلاک 1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/03/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1103494820.67 %
شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران278680537917 %
سهامداران عدالت393431996524 %
صندوق بازنشستگي کشوري418463680125.53 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي422818505225.79 %
جمع1524429667992.99 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي انتشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد دادپو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي نادري نورعيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869اصلیفرشاد شهباز0040200558عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران10100759282اصلیعلي مسيبي بهروز0320237508رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیمحمدرضا مدرس خياباني0056304560نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیعلي اکبر غنجي فشکي0053039009عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري14002720542اصلیمحمدعلي يزدان جو1262630568عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/03/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/03/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۹۷۵,۵۲۹
تعدیلات سنواتی
(۳۹۲,۳۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۸۳,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۳۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۹۴۳,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵,۹۱۷,۹۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۹۸,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۷۱۹,۲۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۰۹,۸۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۳۰۹,۴۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵
سرمایه
۱۶,۳۹۳,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري تأمين اجتماعيحقوقیسهامی عام10101044869اصلی
مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايرانحقوقیسهامی خاص10100759282اصلی
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
سرمايه گذاري استان هرمزگانحقوقیسهامی عام10800109269اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیموسسه غیر تجاری14002720542اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: