د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد علي حسيني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مرتضي اثباتي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عظيم ثابت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين فهيمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۶۸۰,۶۴۶
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶۶۳,۸۴۷
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۶۶۳,۸۴۷
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۸۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۴۸۳,۸۴۷
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۱۶۴,۴۹۳
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۴,۰۳۲)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۳۶,۱۳۰)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۷۴۴,۳۳۱
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۷۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۴۷۴,۳۳۱
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۱۲۰
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۸۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۵۰۰,۰۰۰
|
آرمان آروين پارس
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
بر اساس تبصره 2 ماده 25 اساسنامه شرکت هيچ شخصي نمي تواند در مجامع عمومي اصالتا يا وکالتا با دارا بودن حق راي بيش از 5 درصد کل سهام شرکت حضور يابد.
|