د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عبدالعلي صالحي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
اصغر قرباني عليکلايه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجتبي خورشيدي تطفي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رضا سعيدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۵۰۶,۴۰۴
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱۹۴,۹۰۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۱۳۳,۵۹۴)
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۶۱,۳۰۸
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۶۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۹۸,۶۹۲)
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴۰۷,۷۱۲
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴۰۷,۷۱۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳۷,۷۱۲
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۵۰۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۳۷۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۰۰۰,۰۰۰
|
حافظ گام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
خاص کارکنان ايران خودرو | حقوقی | تعاونی | 10101914537 | اصلی |
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102757716 | اصلی |
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10102950917 | اصلی |
تجارت حامي الکترونيک ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10103555852 | اصلی |
مهر طريق ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10320365060 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
9,000,000
|
10,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,500
|
1,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-حق حضور رئيس کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1399 بابت هر جلسه به مبلغ 8 ميليون ريال ناخالص تصويب و تعيين حق حضور ساير
اعضاء به رئيس کميته تفويض گرديد
2-پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندي پيشنهادي توسط هيئت مديره مورد تصويب قرار گرفت.
3-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي مورد تصويب قرار گرفت.
|