موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت گسترش صنايع روي ايرانيان - نماد: فگستر
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-291 مورخ 1402/12/07،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/22
درمحل
تهران - بلوار شهيد محمد مهدي فرحزادي - بلوار سرو غربي- پلاک 126
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت ذوبگران رنگين فلز | 13125000 | 0.88 % |
|
| بنياد نيکوکاري جميلي | 13125000 | 0.88 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان | 29277412 | 1.95 % |
|
| ساير سهامداران حقيقي | 99569991 | 6.64 % |
|
| شهرام کدخدايي | 124872121 | 8.32 % |
|
| شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران | 136900861 | 9.13 % |
|
| شرکت زرين معدن آسيا | 624129223 | 41.61 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران | 10460103128 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
| سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان | 10460055409 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کشاورزي | خیر |
|
| زرين معدن آسيا | 10460095240 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | خیر |
|
| ذوب گران رنگين فلز | 10460113711 | | اصلی | علي حقيقت ستا | 4723278850 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | خیر |
|
| بنياد نيکوکاري جميلي | 10460018724 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حميد عامري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد زارعي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير پرويز فرزان
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد فتاح حسين زاده نودهي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
استماع گزارش توجيحي افزايش سرمايه و اظهار نظر بازرس قانوني شرکت در خصوص افزايش سرمايه اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزايش سرمايه
|
|