مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين - نماد: توسن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/19 درمحل  خيابان وليعصر - نرسيده به پل پارک وي - حد فاصل خيابان تورج و خيابان خاکزاد - مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پيشتاز پردازش پارس15881240.05 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي ب ثروت پويا 112704510.38 %
شرکت توسعه خدمات اقتصاد آرمان 113846660.38 %
شرکت تامين آتيه سرمايه انسانى تک وستا153207120.51 %
شرکت رامان فناوري آباديس210041340.7 %
شرکت کاوش فناوري فرتاک244217020.81 %
شرکت کشت وصنعت مهرگان260062160.87 %
شرکت شبکه گستران آرادتدبير338800991.13 %
ساير379949641.27 %
شرکت آکام فناوري برديس1512991795.04 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تاک دانا2072998566.91 %
شرکت رسام فناوري پايا42687130314.23 %
شرکت تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان55708636918.57 %
شرکت سرمايه گذاران فناوري تک وستا 96823039032.27 %
جمع249365816583.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي رضا کديور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح الله لهرابيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد يوسفي کنسستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس طوسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه خدمات اقتصاد آرمان14006819320اصلیناصر حکيمي0061455970عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگانيبله
سرمايه گذاران فناوري تک وستا10320353810اصلیروح الله لهرابيان4500082964رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
پيشتاز پردازش پارس10102726779اصلیاميد ترابي1199210706عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراFinancial(مالي و بانکداري)بله
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان10320883965اصلیسيدروح اله فاطمي اردکاني4449691393نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت کسب و کاربله
رسام فناوري پايا14008362670اصلیآرش بابائي0070044791عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۸۹,۴۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۸۸۸,۶۰۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۸۸۸,۶۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۸۸,۶۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۳۷۸,۰۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۳۷۸,۰۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۸۷۸,۰۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه خدمات اقتصاد آرمانحقوقیسهامی خاص14006819320اصلی
سرمايه گذاران فناوري تک وستاحقوقیسهامی خاص10320353810اصلی
پيشتاز پردازش پارسحقوقیسهامی خاص10102726779اصلی
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320883965اصلی
ردان سيستمحقوقیسهامی خاص10103465388علی‌البدل
رسام فناوري پاياحقوقیسهامی خاص14008362670اصلی
تامين آتيه سرمايه انساني تک وستاحقوقیسهامی خاص14007472112علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 36,000 45,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 60,000
60,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 60,000
60,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 60,000
60,000
  بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 10,000
20,000
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 همراه صورت هاي مالي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت . حق حضور اعضاي کميته هاي حاکميتي شامل کميته حسابرسي ، کميته ريسک و کميته انتصابات مبلغ 60،000،000 ريال به ازاي هر جلسه و حداقل 6 جلسه در سال تعيين گرديد.ميزان حق الزحمه حسابرسي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 ، شامل حسابرسي ميان دوره اي (6 ماهه) و ساليانه منتهي به 30 آذر 1403 به هيات مديره تفويض گرديد.