د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي رضا کديور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح الله لهرابيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حامد يوسفي کنسستاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس طوسي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۶۸۹,۴۱۱
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۸۸۸,۶۰۵
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۸۸۸,۶۰۵
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۲۰۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۶۸۸,۶۰۵
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۴,۳۷۸,۰۱۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۴,۳۷۸,۰۱۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۲,۸۷۸,۰۱۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۸۹۶
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۵۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۳,۰۰۰,۰۰۰
|
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
توسعه خدمات اقتصاد آرمان | حقوقی | سهامی خاص | 14006819320 | اصلی |
سرمايه گذاران فناوري تک وستا | حقوقی | سهامی خاص | 10320353810 | اصلی |
پيشتاز پردازش پارس | حقوقی | سهامی خاص | 10102726779 | اصلی |
تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان | حقوقی | سهامی خاص | 10320883965 | اصلی |
ردان سيستم | حقوقی | سهامی خاص | 10103465388 | علیالبدل |
رسام فناوري پايا | حقوقی | سهامی خاص | 14008362670 | اصلی |
تامين آتيه سرمايه انساني تک وستا | حقوقی | سهامی خاص | 14007472112 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
60,000,000
|
65,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
1
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
36,000
|
45,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
60,000
|
60,000
|
بابت برگزاری حداکثر
1
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
60,000
|
60,000
|
بابت برگزاری حداکثر
1
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
60,000
|
60,000
|
بابت برگزاری حداکثر
1
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
10,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
20,000
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
معاملات مشمول مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت توضيحي شماره 31 همراه صورت هاي مالي مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت . حق حضور اعضاي کميته هاي حاکميتي شامل کميته حسابرسي ، کميته ريسک و کميته انتصابات مبلغ 60،000،000 ريال به ازاي هر جلسه و حداقل 6 جلسه در سال تعيين گرديد.ميزان حق الزحمه حسابرسي سال مالي منتهي به 30 آذر 1403 ، شامل حسابرسي ميان دوره اي (6 ماهه) و ساليانه منتهي به 30 آذر 1403 به هيات مديره تفويض گرديد.
|