موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت صنايع خاک چيني ايران - نماد: کخاک
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02
درمحل
خيابان وليعصر-بالاتر از جام جم-نرسيده به چهارراه پارک وي-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت توسعه معادن پارس تامين(سهامي خاص) | 9330 | 0 % |
|
| شرکت فرآورده هاي نسوزايران(سهامي عام) | 99994 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري هامون صبا (سهامي عام) | 12039982 | 0.34 % |
|
| شرکت معدني املاح ايران | 192480232 | 5.5 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صدرتامين | 2680156377 | 76.58 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري صدر تامين | 10101924696 | | اصلی | منصور پورمهدي | 0056313071 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| معدني املاح ايران | 10100974130 | | اصلی | يونس فاتح | 1376475596 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | بله |
|
| فراورده هاي نسوز ايران | 10100592890 | | اصلی | فريدون ملائي کشکي | 1582203148 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي معدن | بله |
|
| سرمايه گذاري هامون صبا | 10102963232 | | اصلی | محمدرضا درخشنده | 1218702303 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| توسعه معادن پارس تامين | 10103750223 | | اصلی | هادي سيدفضلي | 5069662465 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي حرفه اي | مديريت استراتژيک | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ناصر شجاعي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين سعيدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود شيوايي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
منصور پور مهدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده شامل موارد زير مي باشد:1.اصلاح اساسنامه شرکت به شرح مفاد مواد زير:
ماده 15 اساسنامه (اعلام افزايش سرمايه و ارسال گواهي هاي حق تقدم)
ماده 19 اساسنامه (وظايف و اختيارات مجامع عمومي)
ماده 30 اساسنامه (تکميل اعضاي هيئت مديره )
2.ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد
|
|