مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز شنبه مورخ 1402/10/30 درمحل تهران - خيابان شيخ بهايي - شهرک والفجر - انتهاي خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6- طبقه جهارم - در محل سالن چشم انداز سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خدمات مهندسي مشاور ايران213180 %
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان213280 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران12646063777.9 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا نيک 292982041118.31 %
بيمه مرکزي 942875475058.93 %
جمع1362322418485.15 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14001907528اصلیصالح کاظمي نيا1828947202رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادبله
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14003520642اصلیمهران سلطاني1080178880عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي ماليبله
توسعه عمران بيمه10103453343اصلیسمانه رشيديان يزد0939003287عضو هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت استراتژيکبله
خدمات مهندسي مشاور ايران10100747330اصلیحسين توسلي امجد4073094734عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت آموزشيبله
بازرگاني صبا بيمه ايرانيان10101713168اصلیاميرحسين ارضاء0062497014نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0062497014 دکترا مديريت مالي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  صالح کاظمي نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نيما مومني زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام رحماني رناني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منير صعودي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد