مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار - نماد: مدار(ومدار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز شنبه مورخ 1400/02/18 درمحل  خيابان حضرت ولي عصر(عج)، بالاتر از ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، پلاک 89، طبقه هفتم شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بين الملل ساختمان و صنعت ملي23000 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري همياري کوثر23000 %
شرکت ايران پوپلين23000 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 23000 %
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي2299990800100 %
جمع2300000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد داراب ملک آبادي با شماره ملي 0534678645  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرزاد طالبي کوهستاني با شماره ملي 6279879011  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افسانه اروجي با شماره ملي 3255466857  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياور ميرعباسي با شماره ملي 1467670061  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیياور ميرعباسي1467370061مدیر عاملموظفدکترا
بين الملل ساختمان وصنعت ملي10102558524اصلینعيم جهانگير0063707551رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مديريت سرمايه گذاري همياري کوثر10101274506اصلیسيدحسام الدين سعيدي4431871616نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
ايران پوپلين10100653791اصلیسيداميرحسين موسوي0040788954عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیعلي جبل عاملي0451287797عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۰۲۲,۳۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۰۹,۴۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۰۹,۴۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۸۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۹,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۱۹۱,۷۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۵,۴۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۰۹۶,۳۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۰۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۰۳۶,۳۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۴۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۲۰۰
سرمایه
۲,۳۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 28,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1- مجمع حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل را مبلغ 600 ميليون ريال تصويب نمود. 2- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي زير نظر هيئت مديره مبلغ 22.000.000 ريال ناخالص، بابت برگزاري حداقل يک جلسه درماه تعيين گرديد. 3- ميزان پاداش کارکنان به هيئت مديره تفويض گرديد . 4- مجمع مبلغ 1.500ميليون ريال را بعنوان بودجه کمک هاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي تصويب نمود.