د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سعيد داراب ملک آبادي با شماره ملي 0534678645
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
فرزاد طالبي کوهستاني با شماره ملي 6279879011
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
افسانه اروجي با شماره ملي 3255466857
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ياور ميرعباسي با شماره ملي 1467670061
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۸,۰۲۲,۳۱۲
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۰۰۹,۴۴۴
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۰۰۹,۴۴۴
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۸۴۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱۶۹,۴۴۴
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۱۹۱,۷۵۶
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۵,۴۴۰)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۸,۰۹۶,۳۱۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۰۶۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۳,۰۳۶,۳۱۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳,۴۸۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۲,۲۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲,۳۰۰,۰۰۰
|
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
1- مجمع حق الزحمه بازرس و حسابرس مستقل را مبلغ 600 ميليون ريال تصويب نمود.
2- حق حضور اعضاي کميته حسابرسي و ساير کميته هاي تخصصي زير نظر هيئت مديره مبلغ 22.000.000 ريال ناخالص، بابت برگزاري حداقل يک جلسه درماه تعيين گرديد.
3- ميزان پاداش کارکنان به هيئت مديره تفويض گرديد .
4- مجمع مبلغ 1.500ميليون ريال را بعنوان بودجه کمک هاي بلاعوض و مسئوليت هاي اجتماعي تصويب نمود.
|