د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا جابر انصاري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
جواد خوانساري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فرزام منوچهري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي خليلي ساداتلو
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۴۵۴,۰۶۳
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۱,۹۶۷,۷۴۱
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۴۶۸,۹۰۹)
|
| AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
|
۱,۴۹۸,۸۳۲
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۰۰,۰۰۰)
|
| TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
|
| UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
(۱,۱۶۸)
|
| TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۴۵۲,۸۹۵
|
| LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۶۸,۱۰۹)
|
| ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوخته‌ها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۰۸۴,۷۸۶
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۰۰,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۱۸۴,۷۸۶
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۴۰۹
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۰
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶,۰۰۰,۰۰۰
|
تدوين و همکاران
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بيات رايان
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
| شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
| حق حضور (ریال)
|
10,000,000
|
15,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
| پاداش (میلیون ریال)
|
15,000
|
15,000
|
به صورت ناخالص |
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
| هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
در خصوص انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره مجمع مستنداً به ماده 59 اساسنامه بانک و از آنجائيکه تاييديه افراد داوطلب عضويت در هيات مديره تا زمان برگزاري مجمع از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديده بود،لذا امکان تصميم گيري در مورد انتخاب اعضاي هيات مديره فراهم نگرديد و مجمع به هيات مديره توصيه نمود پس از وصول تاييديه از بانک مرکزي در اولين فرصت مجمع عمومي بطور فوق العاده را جهت انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره دعوت نمايد.
|