مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد - نماد: گوهران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 درمحل  دانشکده مديريت دانشگاه تهران واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران ،زير پل نصر(گيشا)،ساختمان الغدير،طبقه اول،تالار الغدير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ليزينگ اميد2000000.01 %
شرکت چاپ و نشر سپه 2000000.01 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه2000000.01 %
ساير سهامداران4212810.02 %
سرمايه گذاري مهر20000000.1 %
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور26690000.13 %
صندوق اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي کشوري100393580.5 %
مؤسسه رفاه و تأمين آتيه کارکنان بانک سپه154095740.77 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد188282495894.14 %
جمع191396417195.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد جمالي حسن جاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهرام بابالويان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش وکيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیمحرم رزم جوئي1500981893عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیحميد رضا بهزادي پور0050844377رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت ليزينگ اميد229556اصلیشاپور شرافت6009498864نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مديريت انرژي اميد تابان هور10320688781اصلیسياوش وکيلي1582112010عضو هیئت مدیره موظفخیر
چاپ و نشر سپه10101233336اصلیسيد مجتبي تقوي نژاد5509954884عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۷۳,۲۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۳۹,۸۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۳۹,۸۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۱۹,۸۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۹۳,۰۴۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۲۰۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۸۶,۸۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸۶,۸۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سرمايه گذاري ساختماني سپهحقوقیسهامی خاص10101127873اصلی
مديريت انرژي اميد تابان هورحقوقیسهامی عام10320688781اصلی
چاپ و نشر سپهحقوقیسهامی خاص10101233336اصلی
سرمايه گذاري مهرحقوقیسهامی خاص10103837776اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
-حق حضور اعضاي کميته حسابرسي داخلي بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه مبلغ 10.000.000 ريال ناخالص تعيين گرديد. - حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1398/09/30 مبلغ 550.000.000 ريال خالص تعيين گرديد.