موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت کارخانجات لوازم خانگي پارس - نماد: لخانه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/10/14
درمحل
خيابان طالقاني بين خيابان ايرانشهر و خيابان شهيد موسوي شماره 181
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي | 1493 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 1567 | 0 % |
|
| شرکت کارخانجات پارس الکتريک | 126493 | 0.03 % |
|
| شرکت صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد | 152398 | 0.03 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين | 426259565 | 95.13 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ايرج محمدزاده
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کوروش نجفي پاشاکي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدحسين نعمت الهي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سجاد باشي فومني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سرمايه گذاري تأمين اجتماعي | 10101044869 | | اصلی | سجاد باشي فومني | 2660429855 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| کارخانجات پارس الکتريک | 10100367182 | | اصلی | حسين رحماني نيا | 4591082970 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | غلامعباس آجرلو | 5939279831 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين | 10102585130 | | اصلی | پرويز نصيري قرچي | 0071442219 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| صنايع غذايي دامون زاگرس بروجرد | 10101849558 | | اصلی | مريم آرامش | 4070507612 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
حسب دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي ، منجمله اعضاي غير موظف هيات مديره در قبال سمت عضويت در کميته حسابرسي ، به شرط تشکيل و حضور حداقل يک جلسه در ماه ، معادل 27500000 ريال (به طور ناخالص) براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 تعيين گرديد.
|