مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/11 درمحل  سي وسه پل ابتداي چهارباغ بالا مجتمع تجاري اداري کوثر واحد 420   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان10000101.33 %
سايرسهامداران15774992.1 %
شرکت آزمون احياء20051732.67 %
شرکت قائم سپاهان33167064.42 %
شرکت احياء3012246840.16 %
جمع3802185650.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد امامي ميبدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر حسيني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رحيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیبهروز پورشعبان0062323318نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت کسب و کار
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیسيدمحمد امامي ميبدي4489615698رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلماقتصاد
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعليرضا عبداللهي4432534133عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان10102206290اصلیعبدالجليل نظارات1828918091عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت مالي
تجارت و اسکان احياء سپاهان10861151356اصلیکمال امراللهي4431725334عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيMBA

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۸۴,۵۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۷۵,۳۴۶)
تعدیلات سنواتی
(۴۳,۴۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۱۸,۸۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۱۸,۸۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۰۳,۴۰۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۰۳,۴۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۰۳,۴۰۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۱۲۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۷۵,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 35,000,000 35,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حسابرس و بازرس قانوني براي سال 1401 در مجمع عمومي سال 1399 مورد تصويب قرار گرفت