مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/06/31 شرکت شرکت سرمايه گذاري دانايان - نماد: ودانا(دانايان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 درمحل  محله ونک- بزرگراه کردستان- خيابان زاينده رود غربي- پلاک 3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گسترش سرمايه پردازش انديشه (سهامي خاص )75010000.56 %
شرکت پوياتجارت فرياب (سهامي خاص )75010000.56 %
گروه مالي دانايان پارس (سهامي عام )133499005098.89 %
جمع1349992050100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا مديري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بابک جهان آرا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهود صابري سرابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي ميرقاسمي پيرمحله  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گسترش سرمايه پردازش انديشه10104104046اصلیتيرداد احمدي0073459143عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
پويا تجارت فرياب10103719962اصلیبابک جهان آرا0942864638نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
گروه مالي دانايان10102927198اصلیرضا کريم زاده تبريزي0060080221رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مديريت سرمايه جمع10103723427اصلیمحمدرضا مايلي0083615474عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مديريت و مشاوره طرفه دستان10103995136اصلیفرهود صابري سرابي0011873922عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گسترش سرمايه پردازش انديشهحقوقیسهامی خاص10104104046اصلی
پويا تجارت فريابحقوقیسهامی خاص10103719962اصلی
گروه مالي دانايانحقوقیسهامی عام10102927198اصلی
مديريت سرمايه جمعحقوقیسهامی خاص10103723427اصلی
مديريت و مشاوره طرفه دستانحقوقیسهامی خاص10103995136اصلی


سایر موارد: