مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد - نماد: فولاي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  هتل مشيرالممالک واقع در يزد خيابان انقلاب بلوار مشير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سيد اصغر حسيني فرسنگي6000000.45 %
بيتا امامي 6110000.46 %
عذرا صالحي نصرآباد6624140.49 %
عباس فتوحي8046060.6 %
محمد سلطاني 9000000.67 %
مهناز الله ياري 9500000.71 %
مهلا بختياري10320000.77 %
محمد علي پارسائي11600000.87 %
جلال بختياري 12137130.91 %
سيد احسان حسيني فرسنگي14233001.06 %
فلورا حميدي فراهاني14830641.11 %
محسن علي حسيني 17532361.31 %
فاطمه ابراهيمي گيو18980331.42 %
اشرف حاجي حسيني23497071.75 %
شرکت توسعه فناوران داده پرداز زرفام28831592.15 %
ساير سهامداران37877262.83 %
علي بابالو55166624.12 %
جمع2902862021.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد جابر حسيني بندرآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي بابالو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد پيشکاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود رحماني شمسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فريد گلشن نير5529442951اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدجابر حسيني بندرآبادي4430447047اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
فرآورده هاي فولادي سپيدار مهرگان يزد10860106143اصلیرامين کيهان2160058963نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بنفشه غلامي0068468725اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمرتضي حسيني بندرآبادي4432858435اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۳,۲۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۴,۰۹۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۴,۰۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵,۸۹۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۸,۲۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸۱,۴۳۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۸۲۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷۹,۶۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۶,۲۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۷۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱۳۴,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فريد گلشن نيرحقیقی5529442951اصلی
سيدجابر حسيني بندرآباديحقیقی4430447047اصلی
فرآورده هاي فولادي سپيدار مهرگان يزدحقوقیسهامی خاص10860106143اصلی
بنفشه غلاميحقیقی0068468725اصلی
سيدمرتضي حسيني بندرآباديحقیقی4432858435اصلی
توسعه فن آوران داده پرداز زرفامحقوقیسهامی خاص14007214060علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 177 402 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
...