موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنايع ماديران - نماد: ماديرا(ماديران)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-200 مورخ 1402/10/26،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/17
درمحل
تهران، خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه هاشمي رفسنجاني، بيمارستان رجايي، سالن کنفرانس مرکز همايش هاي هتل قلب
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير سهامداران | 146244891 | 1.03 % |
|
| اميررضا نسيري اميري | 2625811734 | 18.49 % |
|
| مظفر نسيري اميري | 2625811734 | 18.49 % |
|
| اميرعلي اميري | 2673043889 | 18.82 % |
|
| اميرمسعود اميري | 3138500000 | 22.1 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| اميرمسعود اميري | 0053224833 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
| تجهيزات کامپيوتري ايران | 10101301491 | | اصلی | مجيد حدادي | 0072155310 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| هيربد جناب زاده | 0041268849 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | خیر |
|
| ايده هاي کوچک ويرا نوين | 14008016050 | | اصلی | سيدمحسن حسيني بحري | 0066305918 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حقوق | بله |
|
| علي کرمي | 3257598807 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد محسن حسيني بحري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي کرمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سجاد ابراهيمي درده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد حدادي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از
سال مالی قبلی:
1402/12/29 دوره:
12
ماهه و
0
روزه
به
سال مالی جدید: 1402/03/31
دوره:
12
ماهه و
0
روزه
تغییر یافت .
سایر موارد
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص:
1- افزايش سرمايه ( اصلاح ماده 5 اساسنامه )
2- تغيير سال مالي ( اصلاح ماده 48 اساسنامه )
3- ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|