مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به استحضار سهامداران محترم مي رساند، اطلاعيه قبلي صرفاً به دليل اصلاح نام ناظر مجمع از شمس الدين شمس به شهاب الدين شمس صورت گرفته است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه آسيا - نماد: آسيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان شماره يک بيمه آسيا واقع در خيابان سپهبد قرني،تقاطع خيابان آيت اله طالقاني،ضلع شمال غربي تقاطع،شماره 94   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (کمتر از يک درصد)224351360.98 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت1589103456.91 %
شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر2185000009.5 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها38656413816.81 %
شرکت سرمايه گذاري اي.اف.جي.اچ کيش 42185286218.34 %
شرکت صبا ميهن (سهامي خاص)42425814118.45 %
شرکت پويا فراز کيش ( سهامي خاص)45074914619.6 %
جمع208326976890.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي فضل اله معظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  شهاب الدين شمس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  معصومه رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد افتخاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فضل اله معظمي1219232483اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ستاره عمران زمين10320529930اصلیمهدي شريفي0036171646عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري توسعه معين ملت10320359435اصلیمسعود بادين2754194592نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صبا ميهن10101997560اصلیبهروز ناظمي2754177851عضو هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا عربي مزرعه شاهي1249783739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۴۴,۵۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۱,۳۰۳
تعدیلات سنواتی
(۳۷,۹۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۲۳,۳۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۹۳,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۳۷,۸۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲,۲۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۴,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۴۱,۱۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۶۵,۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۲,۳۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي 1397: به ازاي هر سهم 120 ريال تقسيم سود بين سهامداران مورد تصويب قرار گرفت. - تصويب بودجه به منظور ايفاي تعهدات اجتماعي: کل بودجه مسئوليتهاي اجتماعي براي سال 1398 به مبلغ 12 ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.