مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت حمل ونقل بين المللي خليج فارس - نماد: حفارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30 درمحل  بزرگراه آيت الله سعيدي – بعد از قايق سازي – نرسيده به ميدان نماز- ابتداي بهرام آباد- سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مسير سبز فراديس318270561.26 %
ساير سهامداران حقيقي479835521.9 %
شرکت تعاوني ايثارگري خدمات حمل و نقل گردشگري و اتومبيل کرايه شهر آرا136025021253.89 %
جمع144006082057.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  غلامحسين مصلح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم نعناکار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پژمان حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم فربد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
عبدالکريم نعناکار2002455041اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پيمان اسراري1377325891اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غلامحسين مصلح0048246476اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود سيدي0041230183اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
رهپويان ساحل آبي14003674018اصلیعلي اصغر حسيني0073744298عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۱۵,۰۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۷۹,۱۶۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۶۷۹,۱۶۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۶۷۹,۱۶۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۹۴,۱۹۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۹۴,۱۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۹۴,۱۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۵۲۳,۹۰۴
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0