مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31
شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/09/06
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ
1402/09/20
درمحل
عباس آباد-بلوار اتوبوسراني(مالک اشتر) - مجتمع شهريار - بلوک B - طبقه 9 - ساکن کنفرانس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
پشتيبان ايجاد ساختمان
1000
0 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين
101000
0.11 %
تامين مسکن نويدايرانيان
110000
0.11 %
شرکت رسام فناوري
206872
0.22 %
بهرام کاخي
347811
0.36 %
تامين مسکن نوين
500000
0.52 %
شرکت سکوي کسب و کار الکترونيک
591215
0.62 %
فردوس باقري
810894
0.84 %
شرکت تدبيرگران فناوري فرداي ايرانيان
950000
0.99 %
شرکت سرمايه گذاري فناوري تک وستا
950000
0.99 %
حجت کاخي
950000
0.99 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
1040000
1.08 %
شرکت سبدگردان ويستا
1435518
1.5 %
شهاب الدين گلزار فر
1700000
1.77 %
سيد علي رضا صادقي
2238421
2.33 %
سميرا خطيبي
3320000
3.46 %
پويا فهيم زاده
5083324
5.3 %
شرکت درنيکا مدار آرنا
5680005
5.92 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران
30769950
32.05 %
جمع
56786010
59.15 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي ندرلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مرتضي خسروزاد ساري بگلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميراسداله موسوي سادات
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران
10101660410
اصلی
هادي مزداراني
0067821642
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان نوين
10102680599
اصلی
جهانگير کنعان پور
1465666631
رئیس هیئت مدیره
موظف
تامين مسکن نوين
10102318561
اصلی
محمد غلامي
0071435964
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان
10102331740
اصلی
مرتضي خسروزادساري بگلو
2752279310
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
10103282172
اصلی
ميراسداله موسوي سادات
6019665828
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۸,۰۷۳)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۶,۲۸۵)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۰۶,۲۸۵)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۶,۲۸۵)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۱۴,۳۵۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۱۴,۳۵۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۱۴,۳۵۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۴)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۹۶,۰۰۰
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
اصول پايه فراگير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ساوالان
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
27,000,000
35,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 به هيات مديره شرکت تفويض گرديد. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت ،بشرح مفاد مندرج در بند 17 گززارش بازرس قانوني و يادداشت توضيحي شماره 28 همراه صورتهاي مالي که به تصويب هيات مديره رسيده ،مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. حق الزحمه اعضاي غيرموظف جهت عضويت در کميته هاي تخصصي براي سال مالي منتهي به 1403/06/31 ، به شرط تشکيل و حضور حداقل يک جلسه در ماه ،معادل مبلغ 21000000 ريال (ناخالص) براي هر ماه تعيين گرديد.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
10101660410
سرمايه گذاري ساختمان نوين
حقوقی
10102680599
تامين مسکن نوين
حقوقی
10102318561
تامين مسکن نويد ايرانيان
حقوقی
10102331740
کارگزاري بانک کشاورزي
حقوقی
103697
سيد کاظم عطايي
حقیقی
1465258352
ميراسداله موسوي سادات
حقیقی
6019665828
سيروس صفايي فرد
حقیقی
6049931917
احمد ضيايي
حقیقی
2754122087
داور ماهيکار
حقیقی
1461585791
سيد حميد طهايي
حقیقی
3870988665
محمد ميرخاني
حقیقی
0041793102
علي غفاري
حقیقی
1460775465
عقيل وکيلي اجارود
حقیقی
1620682141
جهانگير کنعان پور
حقیقی
1465666631
محمد غلامي
حقیقی
0071435964
احدپروين زاده
حقیقی
1380843261
سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
203772
عزيز علي لرستاني
حقیقی
6479721454
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
حقوقی
10103282172
حميدرضا احمدي
حقیقی
2619682207
محمدحسن صالحي شهرودي
حقیقی
0386532826
هادي مزداراني
حقیقی
0067821642
مرتضي خسروزادساري بگلو
حقیقی
2752279310
پشتيبان ايجاد ساختمان
حقوقی
10102605183
*
حقیقی
حقوقی
*