مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت ليزينگ ايرانيان - نماد: وايران(ذوايران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 درمحل  تهران - خيابان اشرفي اصفهاني ،نبش پيامبر شرقي پلاک 70   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنعت وگسترش خدمات ايرانيان66610000.67 %
سايراشخاص 493024624.93 %
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو11915390511.92 %
شرکت ايران خودرو34406130434.41 %
جمع51917867151.92 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد باقر حيدرنيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر قرباني عليکلايه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضاسعيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خاص کارکنان ايران خودرو10101914537اصلیمحمدرضا نورمحمدي0043876471عضو هیئت مدیره موظفخیر
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان10102757716اصلیعلي اصغر سرائي نيا1580711499رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان10102950917اصلیمهدي عبداله زاده1550481479عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تجارت حامي الکترونيک ايرانيان10103555852اصلیعلي صفري1552026809عضو هیئت مدیره موظفخیر
مهر طريق ايرانيان10320365060اصلیحسن نرج آباديان1550408801نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷۰,۵۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۷,۷۱۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۰۷,۷۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۷۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۷,۷۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۸,۲۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۸,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷۳,۲۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۵
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد: -حق حضور رئيس کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 بابت هر جلسه به مبلغ 10 ميليون ريال ناخالص تصويب و تعيين حق حضور ساير اعضاء به رئيس کميته تفويض گرديد 2-پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندي پيشنهادي توسط هيئت مديره مورد تصويب قرار گرفت. 3-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي صورتهاي مالي مورد تصويب قرار گرفت.