مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اضافه نمودن فرم صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1399/12/30
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه دانا - نماد: دانا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/04/19 درمحل  دروازه دولت - خيابان سعدي جنوبي -نرسيده به خيابان اکباتان - کوچه کامکار پلاک 1 ساختمان بيمه دانا طبقه هفتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران1261738223.15 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين( سهامي عام)53380023613.35 %
سرمايه گذاري سهام عدالت استاني134476505333.62 %
جمع200473911150.12 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالحسين پهلوان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس مرادپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن ايرانشاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس لطفي مقدم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ابراهيم کاردگر5689676391اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
عبدالحسين پهلوان2259543588اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
موسي رضائي ميرقائد5559391034اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
فرامرز خجيرانگاسي2200033133اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
سيدمحمدجواد ميرطاهر0079208525اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۹۸,۹۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۹,۵۲۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۹,۵۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۹,۵۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۶۸,۴۴۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۹,۹۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۹,۸۹۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۱۸,۶۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۱۸,۶۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 32,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ضمنا با توجه به شيوع ويروس کرونا و به موجب ابلاغيه هاي ستاد ملي مبارزه با ويروس کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرايط برگزاري مجامع عمومي صرفا با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران ، بدينوسيله به اطلاع مي رساند به منظور رعايت بهداشت و سلامت سهامداران محترم مشاهده جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه از طريق سايت رسمي شرکت به آدرس www.dana-insurance.com به صورت آنلاين و پخش زنده امکان پذير مي باشد .