مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت موتوژن - نماد: بموتو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/08/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/08/15 درمحل  هتل تهران واقع در تهران خيابان وليعصر ابتداي خيابان استاد مطهري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران10362780.15 %
شرکت گروه مالي بانک پارسيان - سهامي خاص439155936.45 %
شرکت سرمايه گذاري غدير7100230010.44 %
گروه توسعه اقتصاد ملل - سهامي خاص11642698717.11 %
شرکت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - سهامي عام29058258042.71 %
جمع52296373876.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر سبحاني گاوگاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غفور خرامهر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد گودرزيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر باقي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297اصلیفريد انزلي2959599691عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیيوسف نجفي5069289934عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیجواد نجم الدين4569247989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير10320585987اصلیناصر باقي نژاد6399766389عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه توسعه اقتصاد ملل385132اصلیغفور خرامهر0828843805نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۰,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۲۸,۱۳۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۲۸,۱۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۴۲,۲۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۵,۸۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۶۶,۶۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶۶,۶۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۷۶,۲۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۰,۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۶۸۰,۴۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مدبران مستقل  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,500,000 16,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,400 4,400 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: