تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري سپهر خبرگان نفت(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/22 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 14:00 مورخ 1397/11/02 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی در خصوص برخی از دستورجلسات تصمیم گیری شد.

 دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 3,100 31
شرکت کارگزاری خبرگان سهام 2,000 20
شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق 4,900 49
جمع10,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم سید علی سجادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین سیلسپور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم میترا بمانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق كارگزاري خبرگان سهام 10101553125
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 10320484352
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي شاخص انديشان 10100573323
بازارگردان صندوق تامين سرمايه سپهر 10320708990
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:
نوع هزینهمحل هزینهکارمزد متغییرکارمزد سالانه ثابت (میلیون ريال)حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ريال)حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ريال)توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان حسابرس صندوق
  • : 0
0.0000حق الزحمه حسابرس از مبلغ 80 میلیون ریال به مبلغ 100 میلیون ریال افزایش یافت

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
11 حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران
  • تعداد قبلی: 50,000,000 تعداد جدید: 60,000,000
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر 5.000.000 واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا 60.000.000 واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد 1.000.000 واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر 59.000.000 واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقا/خانم محمد کفاش پنجه شاهی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.