مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت خمير مايه رضوي - نماد: غمايه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/02 درمحل بلوارخيام بين خيام 33 و35 بنياد بهره وري آستان قدس رضوي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت قند چناران2400000.1 %
شرکت صنايع پيشرفته رضوي2400000.1 %
شرکت آرد قدس رضوي2400000.1 %
آستان قدس رضوي5252544021.89 %
سازمان اقتصادي رضوي12642308852.68 %
جمع17966852874.86 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آستان قدس رضوي14004342173اصلیمحمدرضا گل کاني0940030128عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
سازمان اقتصادي رضوي10380129694اصلیمسعود ملائي4723794468عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترااپتيکخیر
قند چناران10380079707اصلیسيدمجيد رباط سرپوشي0793371260رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
صنايع پيشرفته رضوي10380079861اصلیمحمدصادق مرواريد0943279534نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيالهيات و معارف اسلاميبله
آرد قدس رضوي10380285048اصلیعلي موحدي محصل طوس0944928463عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0943279534 کارشناسي الهيات و معارف اسلامي بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمجيد رباط سرپوشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد هادي طالبيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود سنجي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير صفري شاد  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مفاد مواد 56،28،18،14 اساسنامه شرکت.