مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بيمه زندگي آگاه - نماد: بزندگي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/05/14 درمحل  خيابان وليعصر، پايين تر از پارک ساعي، نبش کوچه دلبسته، هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران1249140.01 %
پوريا منظم کيا209756020.87 %
اميد قرباني رز286030941.19 %
محمد رضا سرمدي286030941.19 %
ارشاد آخوند دزفولي305143771.27 %
بهرام باهر524390052.18 %
قاسم دارابي610213962.54 %
مهدي گودرزي31631990113.18 %
بهروز ابراهيمي38160000015.9 %
شرکت ويستا سامانه آسا44657203118.61 %
عباس اسپيد45553558918.98 %
جمع182230900375.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم دارابي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا ضيا ظريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نادر جامي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي مسعودي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباس اسپيدحقیقی2000877516اصلی
بهرام باهرحقیقی0054713021اصلی
محمدجواد اميريحقیقی0068601621اصلی
محمدرضا ضياءظريفيحقیقی2709305135اصلی
هاشم برزگرصديقحقیقی0062155830اصلی
پوريا منظم کياحقیقی0063440164علی‌البدل
اميد قرباني رزحقیقی0079347967علی‌البدل
محمدرضا سرمديحقیقی0079641954علی‌البدل
ارشاد آخونددزفوليحقیقی1753643066علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
سایر موارد:
- بررسي گزارش هيئت موسس از روند تاسيس شرکت و ارائه گزارش و تصويب هزينه هاي پيش از تاسيس، - احراز پذيره نويسي و تاديه مبالغ کليه سهام، - تصويب طرح اساسنامه شرکت، - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي موسس باشد.