مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت الحاوي - نماد: دحاوي

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/04/04 درمحل شرکت الحاوي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد آذري نيا30000 %
فاطمه حضوري33930 %
مهدي نوابي2449440.02 %
Day International FZE353824923.28 %
تدبير آتيه بزرگمهر23020315821.32 %
شرکت اميد دارو سلامت41567942538.49 %
جمع68151641210.52 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمد آذري نيا0081786700اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمالي
تدبير آتيه بزرگمهر10320269389اصلیمهدي نوابي5579734891عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتي
اميرحسن ملک شاهي0019838761اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيساير
Day International FZE1088699اصلیفاطمه حضوري5829732076عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيساير
اميرمحمد ملک شاهي0441163297اصلیعضو هیئت مدیره موظفديپلمساير

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0081786700 کارشناسي ارشد مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد آذري نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فاطمه حضوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي نوابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نرگس بهمن آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از
الف- موضوعات اصلي : 1- اشتغال به ساختن، تهيه، ترکيب و خريد و فروش فرآورده هاي داروئي، مکمل هاي غذائي، مواد شيميائي، مواد داروئي و داروهاي گياهي، تجهيزات پزشکي و بيمارستاني از هر قبيل و هر نوع و هر شکل 2- واردات و صادرات انواع فرآورده هاي داروئي، و مکمل هاي غذائي و داروئي، آرايشي و بهداشتي و داروهاي گياهي مجاز. ب- موضوعات فرعي : 1- خريد و فروش سهام ساير شرکتها و اوراق مشارکت بانک ها و موسسات معتبر 2- انجام کليه فعاليت ها و عمليات فرهنگي و تبليغاتي به وسيله رسانه ها و چاپ و انتشار نشريات و بروشورها و امثالهم در داخل و خارج از کشور در راستاي موضوع فعاليت شرکت 3- اشتغال بهرگونه فعاليت هاي ديگر صنعتي، بازرگاني، مالي که بطور مستقيم و يا غيرمستقيم به موضوع اصلي شرکت مرتبط باشد ازجمله مشارکت با افراد حقيقي، حقوقي داخلي و خارجي، اخذ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات بانکي در کليه موسسات و بانکهاي داخلي و خارجي و سرمايه گذاري و مشارکت با اشخاص و شرکت هاي دولتي و خصوصي. 4- توليد و واردات محصولات آرايشي و بهداشتي (سرم پوستي) و ملزومات داروئي ،وارد نمودن مواد اوليه مورد نياز ماشين آلات و تاسيساتي و قطعات مورد نياز که بطور مستقيم و غير مستقيم مربوط به موضوع اصلي شرکت باشد.
به
الف) موضوعات اصلي: ۱- اشتغال به ساختن، تهيه، ترکيب و خريد و فروش فرآورده هاي داروئي، مکمل هاي غذائي، مواد شيميائي، مواد داروئي و داروهاي گياهي، تجهيزات پزشکي و بيمارستاني از هر قبيل و هر نوع و هر شکل. ۲- واردات و صادرات انواع فرآورده هاي داروئي، و مکمل هاي غذائي و داروئي، آرايشي و بهداشتي و داروهاي گياهي مجاز. ۳- اشتغال به ساختن، تهيه، ترکيب و خريد و فروش فرآورده هاي طبيعي، سنتي، غذاي ويژه و شيرخشک. ۴- واردات و صادرات انواع فرآورده هاي طبيعي، سنتي، غذاي ويژه و شير خشک. ب) موضوعات فرعي: ۱- خريد و فروش سهام ساير شرکت ها و اوراق مشارکت بانک ها و موسسات معتبر. ۲- اشتغال بهرگونه فعاليت هاي ديگر صنعتي، بازرگاني، مالي که بطور مستقيم و يا غيرمستقيم به موضوع اصلي شرکت مرتبط باشد از جمله مشارکت با افراد حقيقي، حقوقي داخلي و خارجي، اخذ و اعطاء نمايندگي داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات بانکي در کليه موسسات و بانک هاي داخلي و خارجي و سرمايه گذاري و مشارکت با اشخاص و شرکت هاي دولتي و خصوصي. 3- توليد و واردات محصولات آرايشي و بهداشتي (سرم پوستي) و ملزومات داروئي، وارد نمودن مواد اوليه مورد نياز ماشين آلات و تاسيساتي و قطعات مورد نياز که بطور مستقيم و غيرمستقيم مربوط به موضوع اصلي شرکت باشد.
تغییر یافت .

سایر موارد
توضیحات:
در راستاي حفظ سلامت و رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي با مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاين از طريق لينک‌‎هاي ذيل با ما در ارتباط باشند. https://majma.stream1.ir/alhavipharma آدرس برگزاري مجمع :تهران - کيلومتر 12 جاده مخصوص کرج داروسازي الحاوي