مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/02/31 شرکت گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس - نماد: پترول(پتريران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/10/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 درمحل  ميدان هفت تير، ابتداي خيابان کريم خان زند، پلاک 38، ساختمان مرکزي شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس، طبقه همکف، سالن همايش ها   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي30100 %
شرکت پتروشيمي هنگام30100 %
شرکت پتروشيمي کارون30100 %
شرکت پتروشيمي هرمز خليج فارس30100 %
شرکت پتروشيمي بندرامام60100 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان8752000001.25 %
ساير سهامداران (اشخاص حقيقي)10000000001.43 %
ساير سهامداران(حقوقي)21000000003 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس4924512875470.35 %
جمع5322034680476.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي رحميان سراي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کريم بروفرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسن فاميلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیسيدابوالحسن سيدخاموشي0041574400رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیرسول اشرف زاده برنج آباد2754608321نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
پتروشيمي هنگام10103502804اصلیحسين سليمي1239817681عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي هرمز خليج فارس10103447872اصلیسيدجواد احمدي نژاد0793493072عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي کارون10102272493اصلیاباذر شعبانيان2279333872عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مديريت توسعه صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101336340اصلی
پتروشيمي بندرامامحقوقیسهامی عام10860723760اصلی
پتروشيمي هنگامحقوقیسهامی خاص10103502804اصلی
پتروشيمي هرمز خليج فارسحقوقیسهامی خاص10103447872اصلی
پتروشيمي کارونحقوقیسهامی خاص10102272493اصلی


سایر موارد:
دستور جلسه : 1 - تعيين اعضاء هيات مديره شرکت و 2 - ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده است.