موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت بين المللي توسعه ساختمان - نماد: ثاخت
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/10/28
درمحل
تهران-خيابان وليعصر-پائين تر ازپارک ساعي-نبش کوچه دلبسته-شماره2141-در محل سالن هتل سيمرغ
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير(سهامي خاص) | 3000 | 0 % |
|
| شرکت دريابان جنوب ايران کيش(سهامي خاص) | 15225 | 0 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر هرمس(سهامي خاص) | 105151956 | 1.17 % |
|
| شرکت صنعتي و بازرگاني غدير (سهامي خاص) | 1069458025 | 11.88 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام) | 1370475544 | 15.23 % |
|
| ساير سهامداران | 1666303344 | 18.51 % |
|
| شرکت صنايع شيميايي زرين پرشيا | 2548492906 | 28.32 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سرمايه گذاري غدير | 10101306234 | | اصلی | ميرحميد نسل پاک | 0034478205 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| صنعتي و بازرگاني غدير | 10101364297 | | اصلی | محسن احمدخان بيگي | 0068443730 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري اعتضاد غدير | 10102169938 | | اصلی | علي ساري | 0040767272 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| سرمايه گذاري زرين پرشيا | 10102986880 | | اصلی | علي امام | 0057103828 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| دريابان جنوب ايران کيش | 10861562931 | | اصلی | ابوالحسن نجاتي | 2181044491 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عباس فرهاديه
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حبيب خدادادي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير سليماني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رحمت اله احمدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که رسيدگي به آن‌ها در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مي¬باشد.
|
|