مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16 درمحل  کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت مهرکام پارس (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حمايت گسترايران خودرو35580 %
نمايندگي بيمه فردا35580 %
ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو 35590 %
صنايع ريخته گري ايران خودرو38250 %
خدمات بيمه ايران خودرو125990 %
شرکت مهندسي بازرگاني ارزش افرينان نوين‌آرا655454910.99 %
ساير سهامداران805655161.22 %
ساپکو4748863127.17 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو290747325843.87 %
جمع352849767653.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا کمرئي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پدرام ولي خوجين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  يوسف موسي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیجمال جمشيدي2430012685عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
صنايع ريخته گري ايران خودرو10102078690اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
حمايت گستر ايران خودرو10100305261اصلیبهمن جعفري0941795675عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
نمايندگي بيمه فردا10101655064اصلیعلي ارضي فرد0052073424نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBAبله
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا10103774946اصلیسيدمرتضي صدر0452335302رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خدمات بيمه ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102584300اصلی
صنايع ريخته گري ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102078690اصلی
نمايندگي بيمه فرداحقوقیسهامی خاص10101655064اصلی
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آراحقوقیسهامی خاص10103774946اصلی
ريخته گري آلومينيوم ايران خودروحقوقیسهامی خاص10102082290اصلی


سایر موارد:
ساير موارد که تصميم گيري آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد