مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اطلاعيه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به ‎1399/12/30به منظور افشاي نامه هاي قبولي سمت حسابرسان اصلي و علي البدل اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري آرمان گستر پاريز - نماد: خکرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  تهران، کيلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار نخل، بلوار ارگ، مجتمع اداري صدف، سالن کنفرانس طبقه سوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خودرو سازان بم (سهامي عام)10000000.02 %
شرکت عمران ارگ (سهامي خاص)10000000.02 %
سبدگردان الگوريتم16000000.03 %
صندوق سرمايه گذاري گوهر نفيس تمدن39400000.08 %
شرکت خدمات و تجارت بم خودرو (سهامي عام)47860000.1 %
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتيه درخشان مس134229720.27 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني معيار144000000.29 %
سرمايه گذاري صنايع ايران500003021 %
صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين تمدن765915991.53 %
شرکت صنايع خودرو سازي کرمان (سهامي خاص)136236250827.25 %
شرکت کرمان موتور (سهامي خاص)139709124327.94 %
جمع292619462458.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسين ميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آيدين خوردوستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کنعاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد شادکام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنايع خودرو سازي کرمان10630022080اصلیمحمدرضا شه بخش0937649325رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کرمان موتور10101551974اصلیپرهام سيدين0068876769عضو هیئت مدیره موظفخیر
عمران ارگ10101435252اصلیحامد شادکام0061422983عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات و تجارت بم خودرو10102964058اصلیسيدحسين ميري0933065299عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خودروسازان بم10102407465اصلیسامان فيروزي فيروزکوهي0064193144نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸۳,۷۰۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۸۵۹,۲۶۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۸۵۹,۲۶۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۶۸۴,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۱۶۷,۹۶۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۴,۱۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۱۴۳,۷۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۰۴۳,۷۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارکان سيستم  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 24,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
روزنامه کثيرالانتشارشرکت بدون تغيير مطابق سال هاي گذشته، روزنامه اطلاعات مي باشد.