موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختياري - نماد: ثزاگرس
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/10/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/11/05
درمحل
بلوار معلم. خ ابوذر - بين کوچه 2 و 4
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
صندوق سهم آشنا يکم | 1748 | 0 % |
|
سيد جمال نوربخش رضايي | 24563 | 0.04 % |
|
شرکت بازرگاني بام | 27145 | 0.04 % |
|
شرکت تامين مسکن جوانان (سهامي عام) | 51000 | 0.08 % |
|
شرکت يگانه انديش سازه | 197662 | 0.3 % |
|
شرکت تامين مسکن نوين (سهامي عام) | 1302200 | 1.97 % |
|
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام) | 10202200 | 15.46 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام) | 10520258 | 15.94 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان | 10860736052 | | اصلی | محمد غلامي | 0071435964 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
تامين مسکن نويد ايرانيان | 10102331740 | | اصلی | افشار شهبازي تک آبي | 4689586780 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | |
|
سرمايه گذاري ساختمان ايران | 10101660410 | | اصلی | محمد مختاري | 1142323110 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
تامين مسکن نوين | 10102318561 | | اصلی | شهرام اسکندري دهکردي | 4621533657 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
تامين مسکن جوانان | 10102172273 | | اصلی | بنيامين حيدرزاده | 3500903630 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد جاويد احمد آبادي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي ندرلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي ترکاشوند
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
افشار شهبازي تک آبي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ماده 19 اساسنامه براساس ابلاغيه شماره 122 - 101901 مورخ 1401/01/20 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير تصويب شد.
در کليه مجامع عمومي، سهامداران حقيقي مي توانند شخصا يا از طريق وکيل با ارائه وکالتنامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، براي هر يک سهم فقط يک حق راي خواهد داشت.
|
|