مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل اشتباه در نام يکي از سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 1399/04/31 ليست سهامداران اصلاح شد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر - نماد: قپيرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/08/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/08/19 درمحل  ضلع شمال غربي ميدان فردوسي ، جنب بانک ملت ، ساختمان شهد طبقه ششم سالن اجتماعات ساختمان شهد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنايع شهد آذربايجان غربي87386134.37 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران109881645.49 %
شرکت شهد111000005.55 %
شرکت طالب181581879.08 %
شرکت قند اروميه2216776811.08 %
شرکت توسعه کشت و صنعت ملي4392381921.96 %
ساير سهامداران6483398132.42 %
جمع17991053289.96 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن زنجاني مياندوآب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس باباگل زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  همايون دارابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام طالبيان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
غلامرضا اخباريه4431328068اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اسمعيل رشيدي2939450455اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شهرام طالبيان2753570736اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شهد10100434786اصلیمحمدرضا رباني اصفهاني1284520781عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قند اروميه10220007941اصلیمهدي زنجاني مياندوآب2971733165رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۳۵,۶۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۰,۱۴۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۰,۱۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۰,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵۵,۷۷۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۵,۷۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۹۵,۷۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ميرداود فربودحقیقی1377030903اصلی
غلامرضا اخباريهحقیقی4431328068اصلی
توسعه کشت و صنعت مليحقوقیسهامی عام10700036205اصلی
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدارحقوقیسهامی عام10100401610اصلی
شهرام طالبيانحقیقی2753570736اصلی
شهدحقوقیسهامی عام10100434786اصلی
قند اروميهحقوقیسهامی عام10220007941اصلی
داود زنجانيحقیقی2971686353علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,300 4,223 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: