مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سرمايه گذاري لقمان - نماد: ولقمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/10/20 درمحل  ميدان شيخ بهايي ، ابتداي خيابان سئول ، مابين خيابان خدامي و ماهتاب ،پلاک 45 ، طبقه منفي يک - سالن اجتماعات بانک گردشگري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محمد امين فاني5000 %
توسعه تجارت دل عالم پرشيا 2143118010.72 %
شرکت عمراني سرمايه گذاري ايران 2373044611.87 %
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان 3800000019 %
جامد سازان آرمان 3800000019 %
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا 3800000019 %
توسعه مجتمع هاي خدماتي و رفاهي پارس زيگورات 3800000019 %
جمع19716212698.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا جعفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا حاجي ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور زيد آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داريوش سرباز وطن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان10320412650اصلیحميدرضا جعفري0063596423عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
جامد سازان آرمان10320793623اصلیحميد آرام بن يار0493365893عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد مديريت مالي
توسعه خدمات ساختماني پارس کيميا10320170296اصلیرضا حاجي ابراهيمي0075085372نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناس ارشد حسابداري
توسعه تجارت دل عالم پرشيا10320400407اصلیعباس ابراهيمي3559491029رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت بازرگاني
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات10104064976اصلیسيدحسن ميرمحمدميگوني0073222526عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس ارشد حسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۸۱,۵۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۰,۶۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰,۶۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۳,۶۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۴۵,۱۷۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۴,۵۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۳۰,۶۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۳۰,۶۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۹۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيانحقوقیسهامی عام10320412650اصلی
جامد سازان آرمانحقوقیسهامی خاص10320793623اصلی
توسعه خدمات ساختماني پارس کيمياحقوقیسهامی خاص10320170296اصلی
توسعه تجارت دل عالم پرشياحقوقیسهامی خاص10320400407اصلی
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگوراتحقوقیسهامی خاص10104064976اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 210 3,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.