مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سرمايه گذاري غدير - نماد: وغدير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1399/12/25 درمحل  تهران ، خيابان ولي عصر ، بالاتر از خيابان جام جم ، نرسيده به چهار راه شهيد چمران ( پارک وي ) خيابان استقلال ، مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح5708032140.79 %
شرکت سرمايه گذاري مهرگان تأمين پارس5946554660.83 %
ساير سهامداران9474082111.32 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران13185000001.83 %
صندوق بيمه عمر و حوادث نيروهاي مسلح13585912131.89 %
شرکت بيمه کوثر 14482055592.01 %
شرکت توسعه مديريت و سرمايه صبا14640010002.03 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير30014018344.17 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان33551617984.66 %
صندوق بيمه نيروهاي مسلح1010848425014.04 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان1014602687714.09 %
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح1296643038918.01 %
صندوق بازنشستگي ، وظيفه ، از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده1536033018921.33 %
جمع6264000000087 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بابک ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريز هندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي موحدي اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد امير عباس حسيني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه و مديريت سرمايه صبا14003923256اصلیسميع اله حسيني مکارم6199832744عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلیعباسعلي منصوري آراني6199124863عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شده10103037570اصلیفرشاد حيدري4198486212نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح14006945954اصلیاميرعباس حسيني0059660848عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بيمه نيروهاي مسلح14007925590اصلیفرشاد نجفي پور0040191095رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۳,۶۶۱,۶۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۸,۷۵۶,۳۳۸
تعدیلات سنواتی
(۸۷,۱۳۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸,۶۶۹,۲۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵,۲۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳,۳۸۹,۲۰۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۷,۰۵۰,۸۰۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷,۸۵۰,۲۸۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۹,۲۰۰,۵۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۷,۶۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۱,۶۰۰,۵۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۲۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توسعه و مديريت سرمايه صباحقوقیسهامی خاص14003923256اصلی
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560اصلی
صندوق بازنشستگي وظيفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکهاي ملي و ادغام شدهحقوقیموسسه غیر تجاری10103037570اصلی
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلححقوقیموسسه غیر تجاری14006945954اصلی
صندوق بيمه نيروهاي مسلححقوقیموسسه غیر تجاری14007925590اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد: 1- حق الزحمه گزارش بررسي اجمالي حسابرس690 ميليون ريال و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني 2،350ميليون ريال تعيين گرديد. 2- معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرارگرفت . 3- تعيين و پرداخت حق حضور رؤساي کميته هاي حسابرسي ، سرمايه گذاري ، انتصابات و ريسک به هيأت مديره تفويض گرديد. 4- در راستاي انجام وظايف مسئوليت هاي اجتماعي توسط شرکت ، مبلغ 25 ميليارد ريال براي سال مالي منتهي به 1400/09/30 مورد تصويب و نحوه انجام هزينه به هيأت مديره تفويض گرديد.