مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک سينا - نماد: وسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1398/05/20 درمحل  تهران ،خيابان طالقاني ،بين خيابان وليعصر و حافظ هتل پارسيان انقلاب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص )97941890.1 %
شرکت سبد گردان کاريزما170000000.17 %
ساير سهامداران180013230.18 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص)6074916656.07 %
موسسه بنياد علوي7799584107.8 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 650114918365.01 %
جمع793339477079.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحمت اله صادقيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  موسي برزگري سلطان احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پدرام سميعي تبريزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي دهقاندار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمدرضا پيش رو3620937885اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلامعباس نعمت اللهي2991340398اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدرضا ساروخاني4321934974اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
قربان دانيالي2722108909اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
عليرضا تقديري0040259447اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۲۴,۳۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۴۹,۱۶۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۴۹,۱۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۹,۱۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۳,۵۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۸۳,۶۵۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۵۰,۹۳۴)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۴۸,۹۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۳۸,۹۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,100 1,700 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حقوق و مزاياي جبران خدمات اعضاي هيات مديره موظف براي سال منتهي به 29 اسفند 98 و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عادي سالانه باشد.