مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت افست - نماد: چافست

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/29 درمحل  تهران، خيابان دماوند، روبروي سازمان آب (شهيد نشوه)، پلاک 8،   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت چاپ و نشر کتابهاي درسي ايران14380000014.53 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران14850000015 %
سايرين27613721327.89 %
وزارت آموزش و پرورش42156278742.58 %
جمع990000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ايرج يعقوبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علوي تبار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ياسر ابوترابي فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي ضيائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محسن چيني فروشان1285443632اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیايرج يعقوبي2259531121نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي14003237152اصلیسيداحمد حسيني0047546492عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمحسن گلدانساز4432569379اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين بزرگي زاده1262800080اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۷۲,۶۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۱۰,۵۲۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۱۰,۵۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۱۱,۵۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۸۴,۱۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۸,۶۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۰۵۵,۵۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۹,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۵۶,۵۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۹۹۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 25,000,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,100,000,000 2,100,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
همچنين سهامداران محترم مي توانند سوالات احتمالي خود را با اعلام نام، نام خانوادگي و کد سهام داري تا روز 24/10/99 به آدرس ايميل زير ارسال کنند: info@offset.ir