مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه زندگي باران - نماد: باران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 درمحل  بلوار ميداماد - ميدان ميرداماد- خيابان سنجابي- نبش دفتري غربي- پلاک17   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي4000000.03 %
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس 600000005 %
بيمه سرمد600000005 %
شرکت گروه مالي دانايان پارس18000000015 %
شرکت بازرگاني فراگسترمهان آرمان24000000020 %
شرکت سرمايه آب خاک توسعه24000000020 %
جمع78040000065.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدافضل موسوي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سميه ادهمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامرضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا هادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵,۶۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵,۶۴۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۷۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۲,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۵۶۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۲۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، سازندگي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود-انتخاب اکچوئرهاي رسمي و علي البدل شرکت طبق مقررات ابلاغي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران-ساير مواري¬که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.