تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري شاخصي 30 شرکت بزرگ فيروزه(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/24 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 12:00 مورخ 1399/04/04 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) 1,500,000 75
شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص) 500,000 25
جمع2,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم هانیه حکمت (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدرضا شکوهی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منیژه جوانبخت (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم زهره نوروزنژاد (سایر) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري معيار 10320583474
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 10100188574
مدیر صندوق سبدگردان توسعه فيروزه 14008631905
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398/12/29 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1398/12/29 تصویب گردید.
تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • جهان اقتصاد
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :
هیچ تغییری در اساسنامه شرکت صورت نگرفته است.
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
متولی صندوق مشاور سرمايه گذاري معيار 10320583474 وداد حسینی 0937880213 ابقا
بازارگردان صندوق تأمين سرمايه تمدن 10320741707 محمودرضا خواجه نصیری 0919336124 ابقا
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر 10100188574 محمدرضا نادریان 3781840824 ابقا
مدیر صندوق سبدگردان توسعه فيروزه 14008631905 امیرمحمد خدیوی 0453298141 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
آدرس محل صندوق به تهران، خیابان بهشتی، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه میرزاحسنی، پلاک 13، طبقه 5 واحد9 تغییر یافت. تعیین صاحبان امضا مجاز صندوق به شرح ذیل : ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی به نمايندگي از امضاء 1 بهنام چاوشی 0064349462 - 2 مجید پورنعمت رودسری 2691118665 - 3 محمد مهدی زردوغی 0069891338 - 4 امیرمحمد خدیوی 0453298141 - 5 مجید علی فر 4060011789 شرکت توسعه مالی فیروزه
مجمع به آقا/خانم بهنام چاوشی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.