مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بيمه ما - نماد: ما(بيمه ما)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1398/03/11 درمحل  تهران - ميدان ونک - خيابان ونک - پلاک 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير571765003.81 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان687331804.58 %
گروه مالي ملت983512466.56 %
بانک ملت1000000006.67 %
تعاوني خردمندان صابر عصر20395105913.6 %
تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت21684760014.46 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان24830000016.55 %
جمع99335958566.22 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عليرضا ابراهيم پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي صداقتي فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حجت بهاري فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت تعاوني مصرف کارکنان بانک ملت35828اصلیحميد تاجيک باغخواص0493610499رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مديريت سرمايه آتيه خواهان387808اصلیحجت بهاري فر2802579797عضو هیئت مدیره موظفخیر
اقتصاد گستر قهرمان374059اصلیمنوچهر کبيري1198953411نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تدبيرگران بهساز ملت369739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر444163اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۵۹,۷۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۲۱,۹۲۲
تعدیلات سنواتی
(۱۶۶,۶۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۵,۲۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۲,۲۲۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۷۷,۵۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲,۹۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۶۵,۹۷۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۸,۵۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۸,۵۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۸۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,500,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.