مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشيمي کازرون - نماد: کازرو(شکازرون)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1400/04/08 درمحل  تهران، بلوار کشاورز، خيابان شهيد نادري، پلاک 13، شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، طبقه هشتم، سالن اجتماعات   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه صنايع پايين دستي پتروايرانيان18630 %
شرکت پتروشيمي ممسني18630 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران26960 %
ويستا تجارت دي 29500000.24 %
آتيه سازان اميد نسل امروز29821310.24 %
سهامداران جزء174783981.42 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان304704262.48 %
شرکت شادان شهر باختر12714310710.34 %
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان75381308561.29 %
جمع93484356976 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا نصرتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو رحمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد ليالي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرغفاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیعلي ايمان زاده خانشان2871843104رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شادان شهر باختر10103204938اصلیبهيار رياحي مهابادي1189511703عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمحمدرضا نصرتي1380459230نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیمصطفي ذاکري0079151132عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي گچساران10102846677اصلیمحمدرضا راضي2511290472عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳۱,۹۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۱,۹۷۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۱,۹۷۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۱,۹۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۳۰,۰۰۰
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاراي پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 18,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت مندرج در يادداشت شماره 24 صورت هاي مالي که به تائيد هيات مديره رسيده است ، توسط مجمع تنفيذ گرديد.