مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1400/03/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1400/03/29
درمحل
کيلو متر 11 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت مهرکام پارس (سهامي عام )
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
حمايت گسترايران خودرو
2550
0 %
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد
2550
0 %
نمايندگي بيمه فردا
2550
0 %
صنايع ريخته گري ايران خودرو
3825
0 %
خدمات بيمه ايران خودرو
9026
0 %
ساير سهامداران
25174
0 %
ساپکو
474886312
10 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
1996367035
42.05 %
جمع
2471299022
52.05 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي محمدرضائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيدرضا نداف
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن بيرامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس وفادار
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
خدمات بيمه ايران خودرو
10102584300
اصلی
حسين کرمي وشوشادي
0049917641
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
صنايع ريخته گري ايران خودرو
10102078690
اصلی
مرتضي محمدي
0055771203
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
حمايت گستر ايران خودرو
10100305261
اصلی
محمدمهدي صياميان گرجي
2181444005
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد
14005082693
اصلی
سيدمرتضي صدر
0452335302
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
نمايندگي بيمه فردا
10101655064
اصلی
نادر زندي
1461568056
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۴۴۸,۱۹۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۴۴۸,۱۹۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴۸,۱۹۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴۸,۱۹۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۴
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۴,۷۴۷,۷۱۸
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شهود امين
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
13,000,000
15,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ج) حق حضور اعضاء کميته حسابرسي حق حضور اعضاء کميته حسابرسي ماهيانه به صورت ناخالص مبلغ 15 ميليون ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. چ) معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . 6. ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو (ساپکو)
حقوقی
36676
شرکت سرمايه گذاري سمند
حقوقی
228430
خدمات بيمه ايران خودرو
حقوقی
10102584300
شرکت ليزينگ خودرو کار
حقوقی
234820
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
حقوقی
136946
جواد کيان مهر
حقیقی
4720673309
مهدي اکبر
حقیقی
0045038724
محمود ترابي
حقیقی
0322481791
محمد باقر شعشعاني
حقیقی
2062742312
اميرحسين قرائيان
حقیقی
0061245666
آرمان موسوي
حقیقی
0040787168
علي رضا فاطمي
حقیقی
2753532079
محمد جواد نجفي
حقیقی
0045993297
عليرضا يوسفي مقدم
حقیقی
0053716825
محمد سعيد
حقیقی
0042619831
مصطفي پارسا
حقیقی
1531836666
شرکت گسترش سيستمهاي نوينآرا
حقوقی
337507
عبداله بابائي
حقیقی
0439263328
عليرضا ساجي
حقیقی
1229649964
مهدي يونسيان
حقیقی
0034947280
ناصر حيدريان
حقیقی
6229690039
محمد تقي جوينده
حقیقی
0651668743
محمدحسين مهدي
حقیقی
0042762456
صنايع ريخته گري ايران خودرو
حقوقی
10102078690
حمايت گستر ايران خودرو
حقوقی
10100305261
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد
حقوقی
14005082693
نمايندگي بيمه فردا
حقوقی
10101655064
سيدمرتضي صدر
حقیقی
0452335302
مريم اسمعيلي
حقیقی
0056758677
ناصر صمدزاده
حقیقی
1672252768
محمدمهدي صياميان گرجي
حقیقی
2181444005
مرتضي محمدي
حقیقی
0055771203
حسين کرمي وشوشادي
حقیقی
0049917641
نادر زندي
حقیقی
1461568056
مهندسي بازرگاني ارزش آفرينان نوين آرا
حقوقی
10103774946
محمدرضا طالقاني
حقیقی
2690954151
محمد محمودي ميمند
حقیقی
0321459342
علي ارضي فرد
حقیقی
0052073424
کامران دانش
حقیقی
3255758920
جمال جمشيدي
حقیقی
2430012685
بهمن جعفري
حقیقی
0941795675
*
حقیقی
حقوقی
*