مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مهرکام پارس - نماد: خمهر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1400/03/29 درمحل  کيلو متر 11 جاده مخصوص کرج - سالن همايش شرکت مهرکام پارس (سهامي عام )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حمايت گسترايران خودرو25500 %
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد25500 %
نمايندگي بيمه فردا25500 %
صنايع ريخته گري ايران خودرو38250 %
خدمات بيمه ايران خودرو90260 %
ساير سهامداران251740 %
ساپکو47488631210 %
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو199636703542.05 %
جمع247129902252.05 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي محمدرضائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدرضا نداف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس وفادار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیحسين کرمي وشوشادي0049917641نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع ريخته گري ايران خودرو10102078690اصلیمرتضي محمدي0055771203عضو هیئت مدیره موظفخیر
حمايت گستر ايران خودرو10100305261اصلیمحمدمهدي صياميان گرجي2181444005عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارگزاري رسمي بيمه نسيم صبح اميد14005082693اصلیسيدمرتضي صدر0452335302رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نمايندگي بيمه فردا10101655064اصلینادر زندي1461568056عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۴۸,۱۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۴۸,۱۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۴۸,۱۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴۸,۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۷۴۷,۷۱۸
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ج) حق حضور اعضاء کميته حسابرسي حق حضور اعضاء کميته حسابرسي ماهيانه به صورت ناخالص مبلغ 15 ميليون ريال به ازاي حداقل يک جلسه در ماه تعيين گرديد. چ) معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . 6. ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد