مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان - نماد: قشرين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-304 مورخ 1402/12/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/23 درمحل ميدان فاطمى،ابتداي بزرگراه شهيد گمنام پلاک 14 طبقه 2 انجمن صنفي قند و شکر ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ارمغان آستارائي284388351.13 %
شرکت ساختماني برج هزار کرمان320918271.28 %
شرکت ساينادوين شرق330000001.32 %
شرکت صنايع بسته بندي ارمغان گلبهار343609561.37 %
شرکت گروه هتلهاي بين المللي ماهان388604261.55 %
شرکت کارآفرينان رهپويان ايرانيان559275822.23 %
مهسا همرنگ سراجاري759958923.03 %
شرکت بين المللي پارس تجارت منطقه آزاد چابهار851888653.4 %
ساير سهامداران913009233.64 %
علي مهرپورلايقي1792429987.15 %
آقاي محسن آخوندزاده يزدي2208157988.8 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 25613412210.21 %
شرکت توليدي حسنانو33197828013.24 %
جمع146333650458.34 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ملي ايران10100686779اصلیغلامرضا فرسادامان الهي1370631170عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيحسابداري
علي مهرپورلايقي0063400741اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمران
محسن آخوندزاده يزدي0010856501اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمران
مهاد سرمايه ايرانيان14009149290اصلیتيرداد احمدي0073459143عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمديريت مالي
مهر مهاجر سامان ايرانيان14009149286اصلیفاطمه سادات احمدزاده مجري ساز0945311771عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحقوق
عمران سامان مهر ايرانيان14009149350اصلیمريم وحيدي راد0014487594عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت
پايدار سرمايه ايساتيس ايرانيان14009391310اصلیحسن رئيس المحدثين0930734254عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيحسابداري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
0930734254 کارشناسي حسابداري

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي مهرپور لايقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  تيرداد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن آخوندزاده يزدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  پارسا حاجي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 4,271,336 0 0 قطعی
3,559,325 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1403/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح گرديد.